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2024-05-06 17:40:09 

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  香港海关财富调查科署理监督杨郁文介绍,海关人员今年初对一个跨国清洗黑钱集团展开调查,并与印度海关进行情报交流。调查发现该集团分别在香港及印度设立钻石贸易公司,于2021年从香港出口大量低价值的人造钻石到印度,在出口报关时却虚报货物为高价值天然钻石;该集团的印度🐵 钻石贸易公司收到货物后,将巨额犯罪所得汇款给香港同伙。上述可疑交易总额高达5亿港元。

责任编辑:周莉

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